董事会成员及简历
职称 | 姓名、主要学经历、主要现职 |
---|---|
董事长 |
Top Master Limited 代表人:劳开陆 主要学经历
主要现职
|
董事 |
Alpha Victor Limited 代表人:王有慈 主要学经历
主要现职
|
董事兼执行长暨总经理 |
钟健人 主要学经历
主要现职
|
董事 |
唐静洲 主要学经历
主要现职
|
独立董事 |
许渊国 主要学经历
主要现职
|
独立董事 |
陈琮羲 主要学经历
主要现职
|
独立董事 |
侯榆涛 主要学经历
主要现职
|
注:以上董事会成员任期为2021.07.30~2024.07.29
董事会成员及简历
本公司为落实公司治理、提升董事会职能,董事成员组成具备多元背景包括不同产业、学术及法律等专业背景,由7位董事组成,包含4位董事、3位独立董事。
(1)多元化政策落实情形如下:
职称 |
姓名 |
国籍 |
兼任本公司员工 |
背景经历-多元核心项目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业背景 |
经营决策与管理 |
财经法律 |
产业知识 |
市场营销 |
||||
董事 |
Top Master Limited 代表人:劳开陆 |
中华民国 |
V |
V |
|
V |
V |
|
董事 |
Alpha Victor Limited 代表人:王有慈 |
中华民国 |
V |
V |
|
V |
V |
|
董事 |
钟健人 |
中华民国 |
V |
V |
V |
|
V |
V |
董事 |
唐静洲 |
中华民国 |
V |
V |
V |
V |
V |
|
独立董事 |
许渊国 |
中华民国 |
V |
V |
V |
V |
||
独立董事 |
陈琮羲 |
中华民国 |
V |
V |
V |
V |
||
独立董事 |
侯榆涛 |
中华民国 |
V |
V |
|
V |
V |
(2)董事会成员多元化政策之具体管理目标与达成情形:
管理目标 | 达成情形 | 说明 |
---|---|---|
具公司员工身分之董事不宜逾董事席次三分之一 |
达成 |
本公司本届董事会七席成员中仅1席具公司员工身分,未逾董事席次三分之一 |
延揽不同专业背景、专业技能及产业经历等之人才 |
达成 |
|
独立董事连续任期不宜逾三届 |
达成 |
本公司本届董事会三席独立董事成员之连续任期皆未逾三届 |